Phản ánh đến Reatimes, khách hàng Nguyễn Hiệp Văn và Lưu Đặng Thúy Uyên cho biết, vào năm 2018 - 2019, thông qua môi giới tư vấn họ đã ký kết văn bản thỏa thuận (Hợp đồng đặt cọc) tại dự án Lancaster Lincoln (tại số 428 – 430 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, quận 4, TP.HCM). Tổng khoản tiền cọc mà họ đã ký kết với Công ty CP Địa ốc Trung Thủy là hơn 6,5 tỷ đồng, bao gồm 2 hợp đồng bao tiêu sản phẩm.
Căn cứ vào hợp đồng bao tiêu sản phẩm, với tư cách là bên bao tiêu sản phẩm, Công ty CP Địa ốc Trung Thủy đã ký với ông Nguyễn Hiệp Văn và bà Lưu Đặng Thúy Uyên hợp đồng đặt cọc số B27.10/HDDC-TTLand ngày 30/7/2018. Theo đó, khách hàng phải đặt cọc cho Công ty CP Địa ốc Trung Thủy để bảo đảm việc ký kết hợp đồng về việc mua bán bất động sản tại dự án Lancaster Lincoln của Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster. Giá trị hợp đồng đặt cọc là hơn 4,7 tỷ đồng. Khách hàng đã thanh toán hơn 3,3 tỷ đồng, tương ứng 70% giá trị hợp đồng đặt cọc.
Ngày 11/4/2019, Công ty CP Địa ốc Trung Thủy ký hợp đồng đặt cọc số A22.02/HDDC-TTLand với bà Lưu Đặng Thúy Uyên. Theo đó, khách hàng phải đặt cọc cho Công ty CP Địa ốc Trung Thủy để bảo đảm việc ký kết hợp đồng về việc mua bán bất động sản tại Dự Án Lancaster Lincoln của Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster. Giá trị hợp đồng đặt cọc là 4,6 tỷ đồng. Khách đã thanh toán hơn 3,2 tỷ đồng, tương ứng 70% giá trị hợp đồng đặt cọc.
Tuy nhiên, khách hàng cho biết, tính đến nay đã gần 6 năm trôi qua, dự án Lancaster Lincoln vẫn không thể triển khai do gặp vướng mắc về pháp lý. Nhà đã mua không nhận được như chủ đầu tư cam kết, song phía Công ty CP Địa ốc Trung Thủy và Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster (là chủ đầu tư dự án Lancaster Lincoln) chưa hoàn lại khoản tiền hơn 6,8 tỷ đồng (cùng 10% tiền lãi phát sinh) mà doanh nghiệp đã cam kết tại văn bản thỏa thuận rằng sẽ thanh toán cho khách hàng khi dự án chậm tiến độ.
"Công ty CP Địa ốc Trung Thủy ký 2 hợp đồng đặt cọc và thu tiền 70% của người dân nhưng dự án Lancaster Lincoln không triển khai và đang bị bỏ hoang từ năm 2019 cho đến nay. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần liên lạc, gửi văn bản đề nghị Công ty CP Địa ốc Trung Thủy và Công ty CP Trung Thủy Lancaster cùng giải quyết vụ việc và hoàn trả số tiền 6.533.904.300 VND nhưng đến nay vẫn chưa được hai Công ty này giải quyết và phản hồi", ông Hiệp Văn cho biết.
Khách hàng mua dự án Lancaster Lincoln đã có đơn thư gửi đến Sở Xây dựng, đề nghị xử lý Công ty Trung Thủy vì đã tiến hành huy động vốn trái luật, huy động vốn vượt mức quy định
Theo nội dung đơn thư gửi đến Sở Xây dựng TP.HCM, ông Nguyễn Hiệp Văn trình bày, Công ty CP Địa ốc Trung Thủy cung cấp thông tin giới thiệu với người dân và căn cứ quy định ghi trong hợp đồng đặt cọc. Việc Công ty CP Địa ốc Trung Thủy ký kết hợp đồng đặt cọc với khách hàng là căn cứ vào Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster có ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm số 01/217/TTL-TTLand ngày 10/6/2017 với Công ty CP Địa ốc Trung Thủy.
Sau nhiều lần liên hệ, gửi đơn thư đề nghị Thanh lý hợp đồng và hoàn lại tiền gốc và khoản tiền lãi phát sinh 10% trên khoản tiền đã đóng nhưng không được doanh nghiệp hỗ trợ xử lý, ông Nguyễn Hiệp Văn và bà Lưu Đặng Thúy Uyên đã đề nghị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào cuộc xem xét, kiểm tra, thanh tra và kết luận, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính (đối với hành vi bị cấm của Luật),
Khách hàng cho rằng, có các căn cứ sau để họ đề nghị Sở Xây dựng vào cuộc xử lý đối với Công ty Trung Thủy, tại dự án Lancaster Lincoln. Cụ thể, theo khách hàng, các hành vi vi phạm của Công ty CP Địa ốc Trung Thủy và Công ty CP Trung Thủy Lancaster:
Thứ nhất, hành vi lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về hàng hóa – vi phạm điều cấm tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và khoản 4 Điều 8 Luật KD BĐS năm 2014 (Gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản).
"Công ty CP Địa ốc Trung Thủy và Công ty CP Trung Thủy Lancaster không cung cấp được cho chúng tôi văn bản pháp lý của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo thủ tục dự án của Luật Nhà ở hoặc Luật Đầu tư để xác định Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster là chủ đầu tư của Dự án Lancaster Lincoln tại 428 – 430 Nguyễn Tất Thành.
Đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Địa ốc Trung Thủy theo điểm đ khoản 1 Điều 47 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020: đ) Che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng theo quy định", khách hàng yêu cầu.
Thứ hai, hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định – vi phạm điều cấm tại khoản 1 Điều 8 Luật KD BĐS năm 2014 và khoản 9 Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014.
Công ty CP Trung Thủy Lancaster ký kết Hợp đồng bao tiêu sản phẩm số 01/217/TTL-TTLand ngày 10/6/2017 với Công ty CP Địa ốc Trung Thủy, theo đó Công ty CP Trung Thủy Lancaster đã đồng ý và để mặc cho Công ty CP Địa ốc Trung Thủy ký kết các giao dịch với người dân, đưa các sản phẩm bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo Điều 55 Luật KD BĐS 2014.
Khách hàng đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Địa ốc Trung Thủy theo điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022: "Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định".
Thứ ba, hành vi ủy quyền hoặc giao cho bên khác thực hiện ký hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở – vi phạm điều cấm tại khoản 8 Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014. Hình thức và nội dung Hợp đồng bao tiêu sản phẩm số 01/217/TTL-TTLand ngày 10/6/2017 không phải là hình thức hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản theo Điều 61 Luật KD BĐS 2014, không phải hình thức ủy quyền theo Bộ Luật dân sự 2015 và vi phạm điều cấm tại khoản 8 Điều 8 Luật Nhà ở 2014.
Khách hàng đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Địa ốc Trung Thủy và Công ty CP Trung Thủy Lancaster theo điểm e khoản 3 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022: "Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản;"
Thứ tư, hành vi huy động, chiếm dụng vốn trái phép – vi phạm điều cấm tại khoản 5 Điều 8 Luật KD BĐS năm 2014. Công ty CP Địa ốc Trung Thủy không phải chủ đầu tư của Dự án, không có quyền trực tiếp ký kết hợp đồng giao dịch về mua bán bất động sản của Dự án, không phải là hoạt động huy động vốn, không đủ điều kiện để huy động vốn, không đúng hình thức theo quy định Điều 68 Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 19, khoản 6 Điều 81 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015.
Tiền đặt cọc 6.533.904.300 VND của người dân đã giao vẫn thuộc sở hữu của người dân. Theo Bộ Luật dân sự 2015 và Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là đặt cọc, Công ty CP Địa ốc Trung Thủy phải bảo quản, không được chuyển cho bên thứ ba, không được dùng số tiền tiền đặt cọc này để thanh toán cho các nghĩa vụ khác.
Do đó, ông Nguyễn Hiệp Văn và bà Lưu Đặng Thúy Uyên đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Địa ốc Trung Thủy và Công ty CP Trung Thủy Lancaster theo điểm đ khoản 4 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022: "đ) Huy động vốn không đúng quy định.
Khách hàng cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý đối với 2 Công ty thuộc Trung Thủy Group, bao gồm 4 hành vi vi phạm pháp luật, theo quy định Luật Tố cáo năm 2018 nhằm bảo đảm sự nghiêm minh pháp luật và phòng chống hiện tượng bao che, dung túng các hành vi phạm điều cấm của Luật./.
